Geldwäscheprävention und Verifizierung bei uns

Wir betreiben die Plattform unter der Lizenz 8048/JAZ2017-067 der Regulierungsbehörde Curaçao und setzen die dortigen Anti-Geldwäsche-Vorgaben (AML) in vollem Umfang um. Auf dieser Seite erklären wir, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir brauchen und was passiert, wenn eine Prüfung nicht abgeschlossen wird.

Unsere AML-Richtlinie

Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug dulden wir nicht. Unsere Plattform wird von TechSolutions Group N.V. betrieben und unterliegt den Anti-Geldwäsche-Bestimmungen unserer Lizenzjurisdiktion Curaçao. Wir haben ein internes Compliance-Team ernannt, das verdächtige Transaktionen meldet und die gesetzlichen Meldepflichten erfüllt.

Konkret bedeutet das: Wir prüfen die Identität jedes Spielers, überwachen Zahlungsmuster auf unserem System und dokumentieren alle Schritte nachvollziehbar. Wer bei uns spielt, kann sich darauf verlassen, dass ein gesetzestreues, kontrolliertes Umgebung angeboten wird.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte und Dokumente

Die Verifizierung (KYC) erfolgt bei uns gestuft. Bei der Registrierung bestätigen Sie Ihre Angaben zu Name, Geburtsdatum und Adresse. Vor der ersten Auszahlung verlangen wir vollständige Dokumente, und auch bei bestimmten Schwellenwerten oder ungewöhnlichen Aktivitäten können wir eine Prüfung jederzeit anstoßen.

• Identitätsnachweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein (gültig, beidseitig, gut lesbar)
• Adressnachweis: Stromrechnung, Bankauszug oder Amtsmeldung, nicht älter als drei Monate
• Zahlungsmethode: Foto der verwendeten Karte (mit verdeckter mittlerer Ziffernfolge) oder Screenshot Ihres E-Wallet- beziehungsweise Krypto-Kontos

So läuft die Prüfung ab

Die Prüfung dauert in der Regel 24 bis 72 Stunden, sofern Ihre Dokumente vollständig und lesbar sind. Sie laden alles direkt in Ihrem Profil hoch, und wir geben Ihnen den Status per E-Mail bekannt. Unsere Mitarbeiter greifen ausschließlich über verschlüsselte Verbindungen auf Ihre Daten zu.

• 1. Sie starten die Verifizierung im Kontobereich unter „KYC“.
• 2. Sie laden die geforderten Dokumente in der vorgegebenen Qualität hoch.
• 3. Wir gleichen Name, Geburtsdatum und Adresse mit den Unterlagen ab.
• 4. Wir prüfen, ob die Zahlungsmethode auf Ihren Namen läuft.
• 5. Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail, im Regelfall innerhalb von 72 Stunden.

Wofür wir die Mittelherkunft fragen

Bei größeren Einzahlungen oder auffälligen Mustern kann es vorkommen, dass wir Sie um einen Nachweis über die Herkunft Ihrer Gelder bitten. Das ist keine Formalität gegen Sie persönlich, sondern eine gesetzliche Anforderung. Ein Gehaltsnachweis, ein Steuerbescheid oder ein Nachweis über den Verkauf einer Immobilie genügen je nach Fall.

Wir fordern solche Nachweise nur, wenn das Risiko es erforderlich macht. Ihre Angaben behandeln wir vertraulich und nutzen sie ausschließlich für Compliance-Zwecke.

Wie wir Transaktionen überwachen

Limits und Auszahlungsregeln

Wir überprüfen Ein- und Auszahlungen systematisch. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über dieselbe Methode wie die Einzahlung, soweit technisch möglich. Die Auszahlungslimits betragen 4.000 EUR pro Tag und 40.000 EUR pro Monat. Wer ohne vorherige Einsätze wiederholt auszahlt, muss mit Gebühren rechnen.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Solange die Verifizierung nicht abgeschlossen ist, sperren wir Auszahlungen. Die Mindestauszahlung liegt bei 10 EUR, doch ohne vollständige Prüfung wird kein Betrag freigegeben. Liegen die Dokumente nach unserer Anfrage nicht oder in unbrauchbarer Form vor, setzen wir eine Frist von 30 Tagen.

Bleibt die Verifizierung auch nach dieser Frist aus, schließen wir das Konto und erstatten das verbleibende Guthaben an die nachgewiesene Zahlungsmethode. Bei begründetem Verdacht auf Identitätsbetrug oder Geldwäsche sind wir verpflichtet, das Konto sofort einzufrieren und die zuständigen Behörden zu informieren. Ein Widerspruch ist jederzeit über unseren Support möglich, der rund um die Uhr erreichbar ist.

Wie lange wir Dokumente speichern

Wir bewahren Verifizierungsunterlagen und Transaktionsaufzeichnungen mindestens fünf Jahre lang auf, wie es die AML-Vorgaben unserer Lizenz verlangen. Gespeichert wird auf verschlüsselten Servern mit eingeschränktem Zugriff, ausschließlich für Compliance- und Prüfungszwecke. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist löschen wir die Daten sicher und endgültig.

Sollten Sie Fragen zu Ihren gespeicherten Daten haben, erreichen Sie unser Team jederzeit per E-Mail an [email protected] oder über den 24/7-Live-Chat.

Häufig gestellte Fragen

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren lassen?

Nein. Die Registrierung mit Ihren persönlichen Angaben genügt für Einzahlungen. Die vollständige Dokumentenprüfung verlangen wir spätestens vor der ersten Auszahlung oder bei Überschreiten bestimmter Schwellenwerte.

Welche Dokumente brauche ich für die Auszahlung?

Einen gültigen Identitätsnachweis (Reisepass, Personalausweis oder Führerschein), einen Adressnachweis, der nicht älter als drei Monate ist, sowie einen Nachweis, dass die verwendete Zahlungsmethode auf Ihren Namen läuft.

Wie lange dauert die Verifizierung?

Im Regelfall 24 bis 72 Stunden, sofern alle Dokumente vollständig, lesbar und aktuell hochgeladen wurden.

Warum muss ich die Herkunft meiner Gelder nachweisen?

Bei hohen Beträgen oder auffälligen Zahlungsmustern sind wir gesetzlich verpflichtet, die Herkunft der Mittel zu prüfen. Ein Gehalts- oder Steuerbescheid genügt in den meisten Fällen.

Was passiert, wenn ich keine Dokumente einreiche?

Ohne Verifizierung geben wir keine Auszahlungen frei. Nach einer Frist von 30 Tagen schließen wir das Konto und erstatten verbleibendes Guthaben an die nachgewiesene Zahlungsmethode.